Los obstáculos de la unidad de inteligencia financiera en el lavado de activos, hacia su autonomía
| dc.contributor.author | Poicon Parimanfo, Víctor Teodoro | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-02T15:24:38Z | |
| dc.date.available | 2018-03-02T15:24:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-24 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación hace referencia la necesidad de reformular la estructura orgánica de la Unidad de Inteligencia Financiera como institución autónoma, a efectos, de mejorar la investigación en la fase previa del delito de Lavado de Activos, en merito a la sensación de impunidad e ineficacia en la persecución penal del delito de lavado de activos; para ello, se planteó como problema de investigación que ¿Es necesario otorgarle plena autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera, como mecanismo preliminar eficaz en la lucha contra el delito de Lavado de Activos?. En base a este problema considero, justificable el desarrollo de la presente investigación. Para ello, se utilizado la metodología de tipo descriptivo correlacional, de nivel exploratorio y descriptivo, y diseño no experimental. Así mismo, es necesario resaltar los resultados obtenidos, que fortalece nuestra investigación; al apreciar un alto porcentaje de operaciones sospechosas según la UIF, como el reporte de US$ 9,359 millones, asimismo, se el 90% de los encuestados considera que el problema fundamental de la persecución judicial es la fase previa, por ende, el valor probatorio, considerando también la necesidad de otorgarle plena autonomía a la UIF. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/2685 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
| dc.subject | Lavado de Activos | es_ES |
| dc.title | Los obstáculos de la unidad de inteligencia financiera en el lavado de activos, hacia su autonomía | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| renati.author.dni | 17959928 | |
| renati.discipline | 421057 | |
| renati.juror | Quezada Tomas, Angel Roberto | es_ES |
| renati.juror | Valerio Laureano, Jonatan Homer | es_ES |
| renati.juror | Oliva Calderon, Alberto | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría En Derecho Penal Con Mención En Ciencias Penales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad San Pedro. Escuela de Postgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro En Derecho Penal Con MenciÓn En Ciencias Penales | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |