Análisis y evaluación del caso de lavado de activos en una entidad pública: deficiencias y propuestas de mejora expediente judicial N° EXP. 01199-2019-1

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dc.contributor.advisorUrcia Quispe, Manuel Manuel
dc.contributor.authorChilca Picon, Monica Jackeline
dc.date.accessioned2026-09-15T11:53:59Z
dc.date.accessioned2026-09-16T13:04:54Z
dc.date.available2026-09-15T11:53:59Z
dc.date.available2026-09-16T13:04:54Z
dc.date.issued2025-12-29
dc.description.abstractEl presente informe de suficiencia profesional tiene como base la experiencia obtenida durante mi participación en labores vinculadas al análisis jurídico de casos en el Distrito Judicial de Huaraz, Corte Superior de Justicia de Áncash, específicamente en el proceso penal seguido por el presunto delito de lavado de activos atribuido a exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz. El estudio se centra en el examen crítico de las resoluciones judiciales emitidas en primera y segunda instancia, así como en la evaluación del tratamiento del delito de lavado de activos desde la perspectiva de su autonomía, la carga probatoria y la determinación de la reparación civil. Se desarrolla un marco normativo nacional e internacional que sustenta la lucha contra este delito, destacando normas como la Ley N.º 27765, el Decreto Legislativo N.º 1106, el Decreto Legislativo N.º 1141 y la normativa procesal penal vigente. Asimismo, se analiza el papel de entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se recurre a estándares internacionales como los establecidos por la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Igualmente, en este trabajo de suficiencia profesional desarrollaremos un análisis jurídico del delito de lavado de activos, tomando como referencia el expediente seguido contra exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, investigados por presunto lavado de activos en el Distrito Judicial de Huaraz - Corte Superior de Justicia de Áncash. El estudio se enfoca en la evaluación de las resoluciones judiciales emitidas en primera y segunda instancia, con énfasis en la aplicación del principio de autonomía del delito, la valoración de la prueba indiciaria, y la determinación de la reparación civil. Entre las principales conclusiones se destaca la existencia de deficiencias en la fundamentación de las resoluciones judiciales, especialmente en el tratamiento de los indicios y elementos probatorios indirectos. Asimismo, se evidencia una limitada articulación entre las instituciones del sistema de justicia, lo que debilita la persecución efectiva del delito y la recuperación de los activos involucrados. En cuanto a las recomendaciones, se propone fortalecer la formación especializada de fiscales, jueces y procuradores sobre técnicas de investigación patrimonial, implementar mecanismos de coordinación interinstitucional más eficientes, y reforzar los sistemas de control financiero preventivo. Igualmente, se sugiere considerar buenas prácticas desarrolladas en países con sistemas avanzados de lucha contra el lavado de activos, especialmente en materia de trazabilidad de fondos, uso de inteligencia financiera y estrategias procesales eficaces, adaptándolas al marco jurídicoes_ES
dc.description.uriTrabajo de Suficiencia Profesionales_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12976/28235
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad San Pedroes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad San Pedroes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - USPes_ES
dc.subjectLavado de activoses_ES
dc.subjectcorrupciónes_ES
dc.subjectresponsabilidad penales_ES
dc.subjectadministración públicaes_ES
dc.subjectprueba indiciariaes_ES
dc.subjectnormativa penales_ES
dc.subjectextinción de dominioes_ES
dc.subjectPeritoses_ES
dc.subjectCapacitación del personales_ES
dc.subjectUnidad de Inteligees_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02es_ES
dc.titleAnálisis y evaluación del caso de lavado de activos en una entidad pública: deficiencias y propuestas de mejora expediente judicial N° EXP. 01199-2019-1es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
renati.advisor.dni17806948es_ES
renati.advisor.orcid0000-0003-3965-5904es_ES
renati.discipline341106
renati.jurorBarrionuevo Blas, Edith Edithes_ES
renati.jurorAlva Galarreta, Mirko Mirkoes_ES
renati.jurorChacon Mercedes, Martin Martines_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajodesuficienciaprofesional
thesis.degree.disciplineDerechoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad San Pedro. Facultad De Derecho Y Ciencia Políticaes_ES
thesis.degree.nameAbogado(a)es_ES

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