Prevención del lavado de activos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018
| dc.contributor.advisor | Revilla Becerra, Misael Benigno | |
| dc.contributor.author | Varillas Uriol, Edwin Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T16:11:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-05T14:46:36Z | |
| dc.date.available | 2020-08-31T16:11:02Z | |
| dc.date.available | 2020-09-05T14:46:36Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-21 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación Prevención del lavado de activos en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018, buscó determinar de qué manera influye el sistema de prevención y gestión de lavado de activos en la gestión de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa (CMAC Santa). Esta investigación fue de tipo Descriptivo y Básico, con un diseño no experimental, de corte transversal y la recolección de datos, se llevó a cabo con una población de 25 trabajadores de la Alta Dirección, compuesta por el Directorio, Gerencia Mancomunada y los Órganos de Apoyo que dependen directamente del Directorio, a quienes se le aplicó un cuestionario utilizando la técnica de la encuesta. Los resultados fueron sometidos análisis para la obtención de la constatación de hipótesis y a partir de mis resultados puedo decir que en la CMAC Santa, la Alta Dirección está debidamente calificada para registrar, detectar y reportar operaciones inusuales; la alta dirección de la CMAC Santa se encuentran óptimamente capacitada en materia Prevención y Gestión de Riesgos Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT); estableciéndose que la CMAC Santa está realizando una eficaz y eficiente manejo de políticas en factores de riesgo de lavado de activos, lo cual redundara en mejor comportamiento financiero y mejor gestión de Riesgos de Lavado de Activos. Como consecuencia de la presente investigación se propone que; el Directorio disponga que la Unidad de Riesgos Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) de la CMAC Santa, realice, además de la capacitación anual de Prevención y Gestión de Riesgos LAFT, una capacitación en la cual se traten con mayor énfasis la casuística; que, la Gerencia de Administración disponga que el Departamento de Tecnología de la Información (TI) realice la automatización de los procesos de Prevención y Gestión de Riesgos LAFT, de manera que los mismos se hagan de manera eficaz, oportuna y en tiempo real; que, la Unidad de Riesgos LAFT de la CMAC, determine la Matriz de Riesgos LAFT para las Agencias, en las cuales aún no se han realizado. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/13437 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
| dc.subject | Lavado de activos | es_ES |
| dc.subject | Gestión pública. | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.title | Prevención del lavado de activos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| renati.advisor.dni | 32804567 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-7487-5107 | es_ES |
| renati.author.dni | 09937724 | |
| renati.discipline | 417477 | |
| renati.juror | Leon Cavero, Francisco Rafael | es_ES |
| renati.juror | Garcia Leon, Edward Anibal | es_ES |
| renati.juror | Valderrama Araujo, Pedro Andres | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría En Gestión Pública | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad San Pedro. Escuela de Postgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro En GestiÓn PÚblica | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |