Prevención del lavado de activos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018

dc.contributor.advisorRevilla Becerra, Misael Benigno
dc.contributor.authorVarillas Uriol, Edwin Adolfo
dc.date.accessioned2020-08-31T16:11:02Z
dc.date.accessioned2020-09-05T14:46:36Z
dc.date.available2020-08-31T16:11:02Z
dc.date.available2020-09-05T14:46:36Z
dc.date.issued2019-10-21
dc.description.abstractLa presente investigación Prevención del lavado de activos en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018, buscó determinar de qué manera influye el sistema de prevención y gestión de lavado de activos en la gestión de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa (CMAC Santa). Esta investigación fue de tipo Descriptivo y Básico, con un diseño no experimental, de corte transversal y la recolección de datos, se llevó a cabo con una población de 25 trabajadores de la Alta Dirección, compuesta por el Directorio, Gerencia Mancomunada y los Órganos de Apoyo que dependen directamente del Directorio, a quienes se le aplicó un cuestionario utilizando la técnica de la encuesta. Los resultados fueron sometidos análisis para la obtención de la constatación de hipótesis y a partir de mis resultados puedo decir que en la CMAC Santa, la Alta Dirección está debidamente calificada para registrar, detectar y reportar operaciones inusuales; la alta dirección de la CMAC Santa se encuentran óptimamente capacitada en materia Prevención y Gestión de Riesgos Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT); estableciéndose que la CMAC Santa está realizando una eficaz y eficiente manejo de políticas en factores de riesgo de lavado de activos, lo cual redundara en mejor comportamiento financiero y mejor gestión de Riesgos de Lavado de Activos. Como consecuencia de la presente investigación se propone que; el Directorio disponga que la Unidad de Riesgos Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) de la CMAC Santa, realice, además de la capacitación anual de Prevención y Gestión de Riesgos LAFT, una capacitación en la cual se traten con mayor énfasis la casuística; que, la Gerencia de Administración disponga que el Departamento de Tecnología de la Información (TI) realice la automatización de los procesos de Prevención y Gestión de Riesgos LAFT, de manera que los mismos se hagan de manera eficaz, oportuna y en tiempo real; que, la Unidad de Riesgos LAFT de la CMAC, determine la Matriz de Riesgos LAFT para las Agencias, en las cuales aún no se han realizado.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/13437
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad San Pedroes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad San Pedroes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - USPes_ES
dc.subjectLavado de activoses_ES
dc.subjectGestión pública.es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.titlePrevención del lavado de activos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
renati.advisor.dni32804567es_ES
renati.advisor.orcid0000-0001-7487-5107es_ES
renati.author.dni09937724
renati.discipline417477
renati.jurorLeon Cavero, Francisco Rafaeles_ES
renati.jurorGarcia Leon, Edward Anibales_ES
renati.jurorValderrama Araujo, Pedro Andreses_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineMaestría En Gestión Públicaes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad San Pedro. Escuela de Postgradoes_ES
thesis.degree.levelMaestriaes_ES
thesis.degree.nameMaestro En GestiÓn PÚblicaes_ES
thesis.degree.programPresenciales_ES

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