Lavado de activos
| dc.contributor.advisor | Urquiaga Juarez, Evelyn Marcia | |
| dc.contributor.author | Flores Vargas, Maria Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-18T10:58:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-18T23:17:41Z | |
| dc.date.available | 2019-05-18T10:58:21Z | |
| dc.date.available | 2019-05-18T23:17:41Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-16 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación es del tipo básico, con un enfoque cualitativo, de diseño de teoría fundamentada y estudio de casos ; la cual se realizó con la finalidad de poder atribuir de una autonomía legal , así como de funciones y atribuciones para que la unidad de inteligencia financiera pueda cumplir con su rol Antilavado de Activos ;así como que esta entidad debe realizar un informe de inteligencia adecuado que sirva como fundamento jurídico para que el Ministerio Publico pueda concretar sus acusaciones , además que sirva como medio probatorio en la etapa de investigación. Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en presente investigación, se aplicó la técnica de la entrevista, análisis de documentos, análisis jurisprudencial y revisión de expedientes ; resultados que fueron destinados a la comprobación de los supuestos jurídicos planteados al inicio de la investigación a partir de la formulación del problema general y de los problemas específicos específicos. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/9819 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
| dc.subject | Lavado de activos | es_ES |
| dc.subject | Derecho penal | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
| dc.title | Lavado de activos | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41067450 | es_ES |
| renati.author.dni | 15702756 | |
| renati.discipline | 341106 | |
| renati.juror | Quezada Tomas, Angel Roberto | es_ES |
| renati.juror | Urquiaga Juarez, Evelyn Marcia | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad San Pedro. Facultad De Derecho Y Ciencias Politicas | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |