Browsing Posgrado by Subject "Lavado de Activos"
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Los obstáculos de la unidad de inteligencia financiera en el lavado de activos, hacia su autonomía
(Universidad San PedroPE, 2017-04-24)El presente trabajo de investigación hace referencia la necesidad de reformular la estructura orgánica de la Unidad de Inteligencia Financiera como institución autónoma, a efectos, de mejorar la investigación en la fase ...