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    Los obstáculos de la unidad de inteligencia financiera en el lavado de activos, hacia su autonomía

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    Tesis_50614.pdf (69.91Kb)
    Date
    2017-04-24
    Author
    Poicon Parimanfo, Víctor Teodoro
    Metadata
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    Abstract
    El presente trabajo de investigación hace referencia la necesidad de reformular la estructura orgánica de la Unidad de Inteligencia Financiera como institución autónoma, a efectos, de mejorar la investigación en la fase previa del delito de Lavado de Activos, en merito a la sensación de impunidad e ineficacia en la persecución penal del delito de lavado de activos; para ello, se planteó como problema de investigación que ¿Es necesario otorgarle plena autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera, como mecanismo preliminar eficaz en la lucha contra el delito de Lavado de Activos?. En base a este problema considero, justificable el desarrollo de la presente investigación. Para ello, se utilizado la metodología de tipo descriptivo correlacional, de nivel exploratorio y descriptivo, y diseño no experimental. Así mismo, es necesario resaltar los resultados obtenidos, que fortalece nuestra investigación; al apreciar un alto porcentaje de operaciones sospechosas según la UIF, como el reporte de US$ 9,359 millones, asimismo, se el 90% de los encuestados considera que el problema fundamental de la persecución judicial es la fase previa, por ende, el valor probatorio, considerando también la necesidad de otorgarle plena autonomía a la UIF.
    URI
    http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/2685
    Collections
    • Maestría


    Contacto : repositorio@usanpedro.edu.pe
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