Prevención del lavado de activos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018
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Fecha
2019-10-21
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Universidad San Pedro
Resumen
La presente investigación Prevención del lavado de activos en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018, buscó determinar de qué manera influye el sistema de prevención y gestión de lavado de activos en la gestión de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa (CMAC Santa). Esta investigación fue de tipo Descriptivo y Básico, con un diseño no experimental, de corte transversal y la recolección de datos, se llevó a cabo con una población de 25 trabajadores de la Alta Dirección, compuesta por el Directorio, Gerencia Mancomunada y los Órganos de Apoyo que dependen directamente del Directorio, a quienes se le aplicó un cuestionario utilizando la técnica de la encuesta. Los resultados fueron sometidos análisis para la obtención de la constatación de hipótesis y a partir de mis resultados puedo decir que en la CMAC Santa, la Alta Dirección está debidamente calificada para registrar, detectar y reportar operaciones inusuales; la alta dirección de la CMAC Santa se encuentran óptimamente capacitada en materia Prevención y Gestión de Riesgos Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT); estableciéndose que la CMAC Santa está realizando una eficaz y eficiente manejo de políticas en factores de riesgo de lavado de activos, lo cual redundara en mejor comportamiento financiero y mejor gestión de Riesgos de Lavado de Activos. Como consecuencia de la presente investigación se propone que; el Directorio disponga que la Unidad de Riesgos Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) de la CMAC Santa, realice, además de la capacitación anual de Prevención y Gestión de Riesgos LAFT, una capacitación en la cual se traten con mayor énfasis la casuística; que, la Gerencia de Administración disponga que el Departamento de Tecnología de la Información (TI) realice la automatización de los procesos de Prevención y Gestión de Riesgos LAFT, de manera que los mismos se hagan de manera eficaz, oportuna y en tiempo real; que, la Unidad de Riesgos LAFT de la CMAC, determine la Matriz de Riesgos LAFT para las Agencias, en las cuales aún no se han realizado.
Descripción
Palabras clave
Lavado de activos, Gestión pública.